Полторы сотни недобросовестных финансовых компаний выявили за полгода в Московском регионе
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAxOS84L2JkLzNhLzE1NjQ3NDU4MDk0NTUwODIzMTY3Mi5qcGc.webp)
Порядка 150 недобросовестных финансовых организаций и три с половиной десятка пирамид выявили в Московском регионе за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Банка России.
«С начала 2019 года в Москве и Московской области сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 148 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке», - говорится в материале.
Как уточняется, большинство из этих компаний были нелегальными кредиторами: 72 обнаружены в Москве и шесть - в Московской области.
«Это организации, которые занимались незаконной выдачей займов. Они маскировались под микрофинансовые и микрокредитные компании, а также вели деятельность под видом ломбардов, комиссионных магазинов, скупок, не имея на это права», - пояснили в Банке России.
Также с начала года в Московском регионе выявили 36 финансовых пирамид: 30 в Москве и шесть в Подмосковье. Большинство из них действовало в форме ООО, остальные - под вывесками легальных участников рынка - микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.
«Выявленные организации в большинстве случаев лишь привлекали средства новых участников, обещали доходность, которая на самом деле ничем не могла быть обеспечена, так как никакой реальной экономической деятельности эти компании не вели. Жителям Московского региона нелегалы предлагали псевдофинансовые продукты, а также инвестирование в криптовалюту и «инновационные проекты», например, в международные грузоперевозки и новейшие высокоэффективные технологии в машиностроении», - пояснили специалисты.
Также в столичном регионе обнаружили 12 нелегальных форекс-дилеров, которые работали без лицензии. Некоторые действовали под видом консультантов и предлагали оформление кредита или займа якобы для торговли на рынке «Форекс».
«Стоит отметить наметившийся положительный тренд полугодия: жители Московского региона все более четко понимают, как отличить мошенников на финансовом рынке, и сообщают в интернет-приемную Банка России о подозрительных организациях. Если раньше, в основном, граждане обращались только с жалобами на мошенников, то сейчас поступают сигналы с просьбой проверить ту или иную компанию на легальность деятельности», - подчеркнул начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.