«Устойчивые паттерны» вместо разовых переводов: эксперт рассказал, на что обращает внимание ФНС при проверке операций
Эксперт Белов: регулярные суммы в одни и те же даты могут привлечь внимание ФНС
:format(webp)/aHR0cHM6Ly94bi0tODBhaGNubGhzeGoueG4tLXAxYWkvbWVkaWEvbXVsdGltZWRpYS9tZWRpYWZpbGUvZmlsZS8yMDE2LzAxLzI2LzBfYWMyZjJfMzA5MzkyN2Ffb3JpZy5qcGc.webp)
Фото: [Медиасток.рф]
Директор по развитию финтех-решения «Плати по миру», эксперт Российского союза туриндустрии Павел Белов рассказал, какие банковские переводы могут привлечь внимание налоговой, сообщил tagilcity.ru.
Эксперт Белов рассказал, что налоговая служба отслеживает не случайные переводы, а устойчивые закономерности. Специалист привел пример: на банковскую карту регулярно поступают одинаковые суммы в одни и те же даты либо систематически приходят крупные перечисления от разных отправителей. Это, по мнению эксперта, может свидетельствовать о нелегальной предпринимательской активности или о доходах, которые не были задекларированы.
Специалист отметил, что обычный перевод между двумя гражданами сам по себе не является нарушением. Однако ситуация меняется, если у него отсутствует разумное и понятное обоснование.
«Такие переводы налоговая может признать доходом, если нет внятного объяснения. Например, деньги регулярно приходят от одного человека, но нет ни договора, ни расписки, ни других подтверждений, что это возврат долга, а не оплата услуг», — отметил Белов.
При подобных обстоятельствах к получателю могут обратиться с запросом и попросить обосновать происхождение поступивших средств, продолжил эксперт.
Жительница Нижнего Тагила Марина рассказала, как продавала старую мебель. Покупатели присылали разные суммы. Знакомые предупредили, что частые операции могут привлечь внимание сотрудников налоговой.
«В итоге стала хотя бы подписывать переводы и сохранять», — говорит жительница Нижнего Тагила Марина.
Ранее россиянам объяснили, какие переводы вызывают подозрения банков.