Московские следователи завели уголовное дело на генерального директора «Столичного ювелирного завода» за уклонение от уплаты более пяти миллиардов рублей налогов, сообщает пресс-служба городского ГСУ СКР.
По версии следствия, с 2012 по 2014 год подозреваемый с сообщниками, которые также являются сотрудниками «Столичного ювелирного завода», который входит в ГК «Адамас», сформировали преступную схему для неуплаты налогов.
Злоумышленники создали фиктивный документооборот с полусотней фирм-однодневок, обеспечив получение драгметаллов через банк без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретали драгоценности у фиктивных организаций. В результате в бюджет не поступило более пяти миллиардов рублей.
Правоохранители провели обыски в четырех офисах компании и по местам жительства фигурантов. На злоумышленников завели дело об уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.