Подпольных банкиров, обналичивших более 100 миллионов рублей, накрыли в столице

Столичные правоохранители пресекли деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в Москве; задерживать ее участников пришлось при поддержке ОМОНа, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, задержанные создали устойчивую структуру по обналичиванию денежных средств. Стражам порядка удалось задержать четырех подозреваемых. В ходе 25 обысков в Москве и Подмосковье у них изъяли более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, уставные документы и распечатки переписки по электронной почте. Кроме того, у подпольных банкиров нашли свыше 5 миллионов рублей, 87 тысяч долларов и 8,6 тысячи евро, происхождение которых они пояснить не смогли.

«По предварительным оценкам, участники группы обналичили свыше 100 миллионов рублей», - сообщили в ведомстве. Правоохранители завели дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.