Теневых банкиров-тяжеловесов с доходом в 1 млрд осудят в столице

Группа теневых банкиров, работавшая в столице шесть лет и получившая доход около 1 миллиарда рублей, предстанет перед судом в столице, передает АГН «Москва» со ссылкой на главное управление городской полиции.

Банкиры работали в 2009-2015 годах. «Обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 миллиарда рублей», - рассказали в ведомстве.

Банкиры-нелегалы также переводили валюту и рубли на счета юрлиц - нерезидентов из других стран и предоставляли в реальные банки документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Правоохранители завели ряд уголовных дел. Сейчас расследование завершено, и все материалы направили в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.