Подпольных банкиров с доходом в 28 млн задержали в Москве

Столичные правоохранители задержали двух теневых банкиров, доход которых составлял не менее 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского главка МВД.

Известно, что теневую банковскую деятельность без лицензии осуществляла целая группа. Ее участники использовали счета подконтрольных фиктивных компаний, покупали и продавали валюту, открывали и вели счета юрлиц, проводили инкассацию, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание.

В ходе расследования стражи порядка провели восемь обысков в Москве и Подмосковье. Им удалось задержать двух подозреваемых, которых отправили под домашний арест.