Казначейство США заявило о «подозрительных переводах» российских олигархов перед началом СВО

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen заявило о «подозрительные транзакции», которые были сделаны российскими олигархами и чиновниками до начала специальной военной операции на Украине. Советующий отчет опубликовали на сайте агентства, пишет РБК.

Как сообщается в документе, с января по апрель 2022 года увеличился объем переводов денежных средств. Кроме того, ряд собственников начали переписывать свои активы на членов семьи или детей. FinCen заявляет, что «подозрительные транзакции» были совершены на десятки миллионов долларов. Большинство источников средств в России остались неизвестными, поэтому агентство полагает, что они могут быть связаны с коррупцией.

Ряд крупных бизнесменов, чьи действия были отслежены, в начале спецоперации совершали крупные переводы своим детям, проживающим за границей. После этого на средства приобретались предметы роскоши и недвижимость. Кроме того, олигархи переводили свои активы на партнеров и членов семьи с помощью подставных компаний.