Павел Грудинин в центре финансового скандала

Федеральная налоговая администрация Швейцарии сообщила, что с начала 2016 года вплоть до 31 декабря 2017 года, когда Павел Грудинин уверял, что деньги за границей не держит, в UBS Switzerland AG у него были открыты 13 счетов.

По информации швейцарских налоговиков, на своих счетах Грудинин держал не только деньги. На 230 тысяч долларов директор подмосковного совхоза хранил свое золото. В унциях оно составляло 174,526, или без малого 5 килограммов. Еще 625 тысяч долларов Грудинина находились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге, где такие финансовые инструменты освобождены от большинства видов налогов. Фонды инвестируют в ценные бумаги европейских компаний. А это может означать, что Грудинин собственные средства вкладывал в экономику иностранных государств.

Ранее СМИ писали, что в Федеральную налоговую службу России Павел Грудинин представил информацию только о двух счетах. По 11 другим у налоговой сведений не было — они появились только после проверки, проведенной Федеральной налоговой администрацией Швейцарии в соответствии с межгосударственным соглашением между нашими странами.

«Многочисленные нарушения валютного и налогового законодательства грозят Грудинину как минимум административной ответственностью», — не сомневается адвокат Рубен Маркарьян.

По его словам, Грудинин «должен заплатить штраф за сокрытие сведений о счете, а также от 75 до 100% от суммы каждой проведенной валютной операции, о которой не уведомил налоговиков. Грудинин — состоятельный человек, имеющий возможность консультироваться с самыми профессиональными юристами по банковскому и налоговому праву, однако при этом вскрываются все новые и новые незаконные операции».