Более 2 млрд рублей незаконно обналичил лжебанкир из Подольска

Свыше 2 миллиардов рублей незаконно обналичил 46-летний житель Подольского района Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Установлено, что мужчина собрал группу единомышленников, вместе они проводили незаконные банковские операции. Банда использовала расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.

В целях придания легального вида операциям, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа – «поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг», в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг.

После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.