Незаконную банковскую деятельность с годовым оборотом свыше 2,5 млрд руб пресекла столичная полиция

Сотрудники полиции задержали группу, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность с годовым оборотом более 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по Москве.

Нарушители организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денег с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

Правоохранители провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность. В результате были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, а также наличные денежные средства в сумме свыше 35 миллионов рублей.

В отношении преступников возбудили уголовное дело. Полиция задержала 9 участников группы.