Банду теневых банкиров, обналичивших 730 млн рублей, накрыли в столице

Московские правоохранители задержали группу подпольных банкиров, которые незаконно обналичили порядка 730 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в столичном главке МВД, в состав банды входили уроженцы СКФО. Они обналичивали денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей за процент с требуемой суммы - по данным источников, он составлял 6,5%.

Сообщается, что доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 миллионов рублей, при этом обналичили они на порядок больше - 730 миллионов.

Стражи порядка провели в Москве и области 24 обыска, в ходе которых у членов банды также нашли свыше 12 миллионов рублей, 130 тысяч долларов, 70 тысяч евро, а также более 100 печатей юрлиц. Они завели дело по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.