Ресурс 1

Более 750 млн нелегально вывели за рубеж теневые банкиры в Московском регионе

11:21, 21 октября 2019

Свыше 750 миллионов рублей вывела за рубеж по нелегальному каналу группа теневых банкиров из Московского региона, сообщает МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы РФ незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей», - рассказали в ведомстве.

По данному факту завели дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.

В ходе двенадцати обысков на территории Московского региона правоохранители обнаружили печати несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и другие вещественные доказательства.

Они также задержали предполагаемого организатора - 37-летнего уроженца азиатского государства. На данный момент его оставили под домашним арестом.

© 2020 Права на все материалы сайта принадлежат mosregtoday.ru
вверх