Двоих мужчин осудят в Подмосковье за незаконный вывод в Турцию более 60 млн евро

Двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье за незаконный вывод в Турцию более шестидесяти миллионов евро, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, с 2014 по 2017 годы злоумышленники входили в состав преступного сообщества, деятельность которого была направлена на вывод денежных средств в Турцию посредством использования подложных документов.

Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из них выводила на зарубежные счета около десяти миллионов евро. В результате в Турцию было выведено свыше шестидесяти миллионов евро.

Помимо этого, обвиняемые причастны к похищению одного миллиона долларов у двух граждан в столице. Злоумышленники с поддельными паспортами заранее арендовали операционную кассу и похитили средства под видом обмена валюты.

В целях возмещения имущественного вреда были арестованы около 385 миллионов рублей на расчетном счете одной из фиктивных организаций и имущество обвиняемых более чем на сто миллионов рублей: элитная недвижимость в Подмосковье, автомобили премиум-класса, наручные часы.