В Петербурге задержали трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели операцию по задержанию трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании порядка 148 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Подозреваемые с марта 2018 года по декабрь 2020 года осуществили перевод около 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных им организаций под предлогом оплаты за услуги. После чего деньги передавались заказчикам за вознаграждение. Полученный доход составил не менее 16,2 млн рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Организатором преступной группы является 31-летняя женщина, 45-летний мужчина находил клиентов, 26-летний мужчина осуществлял регистрацию юридических лиц и открывал банковские счета.