В Подмосковье осудят 5 человек за незаконный вывод за рубеж 60 миллионов евро

В Подмосковье будут осуждены пять человек за организацию и участие в преступном сообществе с целью незаконного вывода на зарубежные счета шестидесяти миллионов евро, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Летом 2013 года два жителя столичного региона создали преступную организацию, к которой впоследствии присоединились еще восемь граждан. Преступная деятельность осуществлялась в столичном регионе, Пензе и Ставропольском крае.

Организация занималась выводом денег в Турцию с использованием поддельных документов. Преступники совершали валютные операции с расчетных счетов шести компаний, каждая из которых выводила за рубеж около десяти миллионов евро.

Также два злоумышленника похитили миллион долларов у двух граждан в пункте обмена валюты в столице. Преступники с поддельными паспортами арендовали кассу и под видом обмена валюты похитили почти пятьдесят восемь миллионов рублей.

Чтобы возместить ущерб, следствие арестовало порядка 385 миллионов рублей на счете одной из фиктивных организаций, а также имущество на сто миллионов рублей.